经江苏中和水务科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会2019年第一次会议表决通过

通讯地址:南京市鼓楼区汉江路6号南京市水利建造工程检测核心有限公司,并加盖企业法人公章。

均有权缺席本次会议,以抵达邮戳日期为送达日期), (四)会议召开及表决办法 现场会议、记名投票表决。

电子邮箱:235340@qq.com,营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)。

(二)参会股东及股东署理人确实定 拟缺席本次会议的股东或拜托署理人, (二)参会人员缺席会议时须带上自己身份证跟 持股凭证, 五、其他事项 (一)参会人员食宿、交通等用度自理,抉择于 2019年 8 月 4 日召开本公司 2019年第一次临时股东大会, 各位股东: 依据《中华人民共跟 国公司法》跟 《江苏中跟 水务科技股份有限公司章程》等规定,自然人拜托书须由股东自己签署,于2019年 8 月 4日上午 8:15至 8:50 在会场签到处签到, (四)缺席会议的回执跟 授权拜托书样本,现场登记的股东必须出示本公司持股凭证, (三)会议审议的提案备置于上述会务接洽人处, 二、 会议审议内容 (一)江苏中跟 水务科技股份有限公司减少注册资本的提案; (二)江苏中跟 水务科技股份有限公司收购本公司股份的提案; (三)江苏中跟 水务科技股份有限公司章程修正的提案。

三、会议缺席关于象 (一)截止 2019年 7 月 31 日, (二)会议地点 南京市鼓楼区汉江路6号南京市水利建造工程检测核心有限公司二楼会议室,股东可接洽领取或下载电子版,以肯定有权缺席本次会议并于会上投票的股东资格, 2.自然人股东需要提交的资料:已填具完毕的参会回执,该署理人可不是本公司股东, 3.股东有权书面拜托一位股东署理人缺席会议并参加投票,自然人身份证复印件(正反),会期预计半天,务必于2019 年 7 月27 日-7月 31 日 15:00 前(公休日除外)接洽本公司下列会务接洽人进行登记(邮寄送达的, (三)会议召集人 本公司董事会。

企业法人拜托书须由法定代表人签署。

四、会议登记方式 (一)股权登记日:2019 年 7月 31 日,经江苏中跟 水务科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会2019年第一次会议表决通过,备置于上述会务接洽人处,拜托书、拜托人及署理人身份证复印件(正反)须与上述提交资料一并送达, (三)本公司董事、监事缺席本次会议, (三)会务接洽人:张伏林, 本公司将于 2019 年 7月 26 日起暂停料理股权相关业务,名列在本公司股东名册的股东。

(四)需要提交的资料清单如下: 1.企业法人股东需要提交的资料:已填具完毕的参会回执, 江苏中跟 水务科技股份有限公司董事会 二〇一九年七月十九日 ,股东可接洽查阅,接洽电话:13057309002。

法定代表人身份证复印件(正反), (二)有权缺席本次会议的股东可拜托一名署理人代为缺席, (四)本公司高档治理人员列席本次会议,现将有关事项通知如下: 一、 会议基础情况 (一)会议光阴 2019年 8 月 4日(星期日)上午9:00,。